أفادت تقارير إعلامية أن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية.وأضافت مصادر لوكالة فرانس برس أن موعد هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين وأربع مرات نصف نهار، سيثبت بشكل نهائي في الحادي ...

وجه الادعاء اليوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.وفي محكمة في كوالالمبور، تلا الادعاء الاتهامات المنسوبة إلى روسمة التي ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض ...

قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص.وقال نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيان، إن الاتهامات تشمل 9 تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام ...

عترف رئيس السلفادور السابق إلياس انطونيو ساكا، اليوم، أمام محكمة أنه أصدر خلال فترة ولايته بين عامي 2004 و2009 لائحة لتسهيل اختلاس وغسيل أموال بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار من ميزانية الدولة.وقال ساكا أمام قضاة محكمة من الدرجة الثانية: "هذه اللائحة سمحت لي بضمان الشرعية في إدارة أموال عامة واستغلالي لها واستخدامها ...